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| Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo |
“México no se subordina a nadie, somos un país
libre, soberano e independiente; nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho
muchas veces, pero no nos subordinamos", agregó
Presidencia de la República | 26
de junio de 2025 | Comunicado
“Nosotros no vamos a cubrir a
nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto, hubo lavado
de dinero; no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó sobre las
sanciones del Departamento del Tesoro de EUA a dos bancos y a una casa de bolsa
mexicana
Sobre las sanciones
administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay
pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya
que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución
no ha enviado mayor información.
“Nosotros actuamos si hay
pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las
tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede
haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber
pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni
lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia
investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia
Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado
de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.
Enfatizó en que en México no se
va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con
pruebas contundentes que hubo lavado de dinero.
Informó que, hace unas algunas
semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del
Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN
por sus siglas en inglés) de EUA, ante lo cual se solicitó más detalles, ya que
sólo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a
través de las instituciones bancarias.
Además, de que la SHCP, la UIF y
la CNBV iniciaron una investigación en la que se identificaron faltas
administrativas, ante lo cual se procedió de manera legal y se emitieron
recomendaciones a las a las instituciones financieras; no obstante, no se
encontraron pruebas de lavado de dinero.
Puntualizó que con Estados Unidos
se trabaja con colaboración y coordinación, tal y como ha sucedido en las
conversaciones que ha sostenido con el Presidente Donald Trump, así como en las
reuniones entre los secretarios del Gobierno de México: de Economía, Marcelo Ebrard
Causabon, y de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, con los
secretarios de EUA: de Comercio, Howard Lutnick, y de Tesoro, Scott Bessent.
“México no se subordina a nadie.
Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos —lo
hemos dicho muchas veces—, pero no nos subordinamos. México es un gran
país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de
subordinación, de igualdad. No somos piñata de nadie. A México se le respeta”,
agregó.
Señaló que el sistema financiero
de México es muy fuerte y sólido, aunado a que se realizan muchas acciones
contra el lavado de dinero.
“Son bancos muy pequeños, hay que
decirlo. Y el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido, muy fuerte; México
tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”, agregó.
Informó que tras la aprobación de
la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) por el Senado de la República,
se refuerzan las acciones en contra del lavado de dinero.
“Incluso estamos fortaleciendo
nuestras leyes para fortalecer al Sistema Financiero Mexicano frente a
cualquier lavado de dinero. Pero México está bien, está fuerte. El peso
está bien hoy, el día de hoy, si ustedes lo ven. Y vamos a seguir actuando”,
destacó.
FUENTE: https://www.gob.mx/presidencia
