SSPC y SHCP informan acciones
contra lavado de dinero en 13 casinos
Se dio vista a la Procuraduría
Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia
de cumplimiento tributario
Presidencia de la República | 12
de noviembre de 2025 | Comunicado
SSPC y SHCP informan acciones
contra lavado de dinero en 13 casinos
● Se presentaron denuncias
ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos
conexos
● Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos
físicos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas
electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a
operaciones irregulares
El Gobierno de México, a través
de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis
financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de
lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo
que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles
delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
Además, se presentaron denuncias
ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones
con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron
actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se
bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias
vinculadas a operaciones irregulares.
La Presidenta de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se sigue investigando y se
fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera
coordinada trabaje con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de
Investigación e Inteligencia para evitar que el flujo de dinero pueda
fortalecer a grupos de la delincuencia organizada. Además, puntualizó que las
investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con
unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del
mundo.
“Decidimos desde que entramos al
Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo
que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y
evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente
con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.
“Entonces parte de esta
investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada
con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e
Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de
la delincuencia organizada”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las
mañaneras del pueblo”.
El secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a partir
de este hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la
UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos
predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales
para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema
financiero.
Estas empresas identificadas en
Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de
México y Baja California tenían tres tipos de patrones: Uso de grandes
cantidades de efectivo; redes que movían dinero proveniente del extranjero
dentro del país y operaciones digitales como transferencias y plataformas de
pago para ocultar el origen del dinero. En tanto que se detectaron operaciones
inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias
internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos
y distintos países de Europa.
La procuradora Fiscal de la
Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de lavado de dinero
en casinos operaba bajo seis pasos: 1. Una persona es enganchada con engaños o
mediante robo de identidad, particularmente de jóvenes estudiantes,
trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos
bancarios. 2. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o
códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los
casinos. 3. Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan
apuestas en los casinos de manera física o en línea. 4. El sistema del casino
refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o
no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas
en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es
blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país. 5. En
algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en
sus cuentas pero le piden que las reenvíe o use para hacer otras
operaciones. 6. Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el
dinero es lavado.
FUENTE: https://www.gob.mx/presidencia